Vrouw aangehouden op Schiphol op verdenking van witwassen

In het kader van een groot internationaal witwasonderzoek heeft de politie zondag een 53-jarige vrouw uit Den Haag aangehouden op Schiphol.

De 53-jarige vrouw uit Den Haag werd aangehouden op Schiphol Beeld anp

De vrouw, die met een vlucht uit Suriname was aangekomen, wordt er van verdacht om een groot geldbedrag te hebben overgedragen aan de twee hoofdverdachten in het witwasonderzoek.

In maart dit jaar voerde de politie in het kader van dit onderzoek een grootschalige landelijke actie uit, waarbij vijf verdachten werden aangehouden en dertig panden werden doorzocht. Hierbij werd voor 8 miljoen euro aan onroerend goed in beslag genomen. Bij een vervolgactie in Spanje kwam daar nog eens 900.000 euro in contanten bij. De politie heeft een internationale witwasorganisatie op het oog, die ook actief is in België, Duitsland, Suriname en Sint Maarten. Het onderzoek loopt nog.

De zaak kwam in 2016 aan het rollen door een inval van de Amsterdamse politie en meldingen van de Financial Intelligence Unit (FIU) van de Belastingdienst, waaruit bleek dat een van de vijf verdachten er een uitgavenpatroon op nahield dat niet in lijn was met zijn inkomsten.

Meer over

Wilt u belangrijke informatie delen met Het Parool?

Tip hier onze journalisten


Op alle verhalen van Het Parool rust uiteraard copyright. Linken kan altijd, eventueel met de intro van het stuk erboven.
Wil je tekst overnemen of een video(fragment), foto of illustratie gebruiken, mail dan naar copyright@parool .nl.
© 2019 de Persgroep Nederland B.V. - alle rechten voorbehouden