Recherche doet inval bij verdacht reisbureau in Zuidoost

In een landelijke controle van mogelijk malafide geldwisselkantoren zijn de recherche, justitie en verscheidene instanties dinsdagmiddag binnengevallen in een reisbureau in Amsterdam-Zuidoost.

In heel Nederland waren controles op 32 locaties naar malafide wisselkantoren Beeld ANP

Daar zijn mobiele telefoons, andere 'gegevensdragers' en administratie in beslag genomen. Onderzoek moet uitwijzen of via het reisbureau crimineel vermogen werd witgewassen.

In heel Nederland waren controles op 32 locaties. Daaraan deden ook bijvoorbeeld de belastingdienst, gemeenten, de arbeidsinspectie, de Kamer van Koophandel, de douane en de Nederlandsche Bank mee.

In Rotterdam werden in twee straten in achterstandswijken achttien wisselkantoren onderzocht. Ook in Utrecht, Den Haag Amersfoort, Heerlen en Delfzijl waren invallen, waarbij volgens de politie 'veel onrechtmatigheden aan het licht kwamen'.

Zo werden wapens, gestolen auto's, horloges en tientallen veelal gestolen of als vermist gemelde identiteitsbewijzen gevonden die mogelijk werden gebruikt voor frauduleuze overboekingen.

Grote geldbedragen
Op sommige adressen lagen grote geldbedragen, ook in biljetten van 500 euro - populair onder criminelen. Soms zaten op de biljetten verfsporen, wat er op kan wijzen dat die van plofkraken afkomstig waren.

Eén kantoor, in Utrecht, is meteen gesloten op last van de burgemeester. Andere sluitingen liggen voor de hand.

In één doorzocht 'reisbureau' stonden alleen reisgidsen uit 2009 in de vitrines. De politie gaat er van uit dat het bureau een dekmantel was om geld wit te wassen. Dat wordt verder onderzocht.

De actiedag was een initiatief van de Nederlandsche Bank en de landelijke recherche. Sinds eind 2009 kunnen bedrijven in 'money transfers' relatief eenvoudig in alle Europese landen opereren via agenten. Dat heeft geleid tot een wildgroei waarvan criminelen dankbaar gebruikmaken.

In Nederland zijn 1500 kantoren en bedrijfjes die op enigerlei wijze 'money transfers' aanbieden. Voor de Europese wetswijziging waren dat er nog geen honderd, onder rechtstreeks toezicht van de Nederlandsche Bank.

In 92 procent van de gevallen hadden de bedrijven hun betaaldiensten niet geregistreerd in de Kamer van Koophandel. Soms was een woonadres als werkadres opgegeven, wat niet mag.

'Shop in shop'
Veel wisselkantoren zijn als 'shop in shop' gevestigd in bedrijven in branches die berucht zijn om witwassen, zoals belwinkels, reisbureaus, wasserettes, horeca en autohandel. Op sommige adressen boden meerdere 'money transfer'-bedrijfjes hun diensten aan.

De malafide geldwisselkantoren verstoren volgens de overheid de leefbaarheid in buurten. De grote hoeveelheden contanten lokken overvallen uit. Identiteitsfraude komt veel voor. Zeventien procent van de uitbaters of ex-uitbaters bleek een strafblad te hebben voor witwassen, drugsdelicten of fraude.

Tip Het Parool

Heb je een nieuwstip of nieuwsfoto? Voeg ons toe op Whatsapp. Liever mailen of anoniem tippen? Bekijk hier hoe dat kan.

Meer over

Wilt u belangrijke informatie delen met Het Parool?

Tip hier onze journalisten


Op alle verhalen van Het Parool rust uiteraard copyright. Linken kan altijd, eventueel met de intro van het stuk erboven.
Wil je tekst overnemen of een video(fragment), foto of illustratie gebruiken, mail dan naar copyright@parool .nl.
© 2019 DPG Media B.V. - alle rechten voorbehouden