Update

Italiaanse ex-minister opgepakt in Amsterdamse megafraude

De arrestatie van de Italiaanse oud-minister van Milieu Corrado Clini houdt verband met een enorm internationaal fraudeonderzoek dat in Nederland is gestart. Een woordvoerster van het Openbaar Ministerie verwijst naar het onderzoek, waarover het voor het eerst in maart 2012 melding maakte.

Corrado Clini Beeld ap
Corrado CliniBeeld ap

Die internationale organisatie wordt ervan verdacht op grote schaal te hebben gefraudeerd, waarbij tussen 2002 en september 2013 ongeveer 123 miljoen euro werd witgewassen. Het onderzoek loopt al jaren. De groep opereerde vanuit een pand op de Keizersgracht in Amsterdam.

De Nederlandse fiscalist Erwin de R. wordt als leider van de organisatie gezien. Hij is nog altijd op vrije voeten, nadat hij eerder enige tijd op de internationale opsporingslijst van Interpol stond. Ook zakenman Edward P. is verdachte in deze zaak, blijkt uit een eerdere pro-formazitting bij de rechtbank in Amsterdam.

Valse facturen
De Italiaanse Clini zou zijn eigen ministerie meer dan 3 miljoen euro afhandig hebben gemaakt door te sjoemelen met geld dat was bedoeld voor een ontwikkelingsproject in Irak. Het Amsterdamse bedrijf van de Nederlandse verdachten verstuurde valse facturen naar het Italiaanse fonds. In werkelijkheid werden er geen werkzaamheden geleverd.

Via een ingewikkelde constructie via Dubai, de Cariben en Zwitserland kwam het geld vervolgens bij Clini terecht. De Nederlandse verdachten zouden een percentage hebben gekregen van de het verduisterde geld.

In maart 2012 deden politiediensten in deze zaak onder meer huiszoekingen in Nederland, Monaco, Spanje, Italië, Luxemburg, Finland, Polen en Dubai. Ook werd onderzoek gedaan in Zwitserland, Spanje en Portugal.

Trustkantoren
In totaal hebben vier Nederlanders vanuit Amsterdam de internationale witwasorganisatie hebben geleid, vermoedt het OM. Met behulp van ingewikkelde trustconstructies met allerlei bedrijfjes werd de circa 123 miljoen euro witgewassen.

Met deze ondernemingen is geld uit Italië, Duitsland, Spanje en Polen weggesluisd naar vennootschappen in belastingparadijzen. Die hadden rekeningen bij banken in onder andere Monaco, Zwitserland en Luxemburg. Zo hielpen de verdachten anderen om grote hoeveelheden geld uit het zicht van de autoriteiten te houden. De R., P., Ernst-Jan R. en Esther van W. werden betaald voor hun witwaspraktijken.

Door het wegsluizen van de circa 123 miljoen euro via Nederland, zijn vooral de EU-landen benadeeld, concludeert het OM. 'De door de verdachten toegepaste constructie schaadt het vertrouwen in het financiële stelsel in Nederland en Europa in ernstige mate.'

Volgens het OM werken de Nederlandse en Italiaanse autoriteiten samen in het onderzoek. Over de Italiaanse resultaten geeft het functioneel parket geen informatie.

Meer over

Wilt u belangrijke informatie delen met Het Parool?

Tip hier onze journalisten


Op alle verhalen van Het Parool rust uiteraard copyright. Linken kan altijd, eventueel met de intro van het stuk erboven.
Wil je tekst overnemen of een video(fragment), foto of illustratie gebruiken, mail dan naar copyright@parool .nl.
© 2021 DPG Media B.V. - alle rechten voorbehouden