Fraude met beleggingen in Italië

AMSTERDAM - Opsporingsdienst Fiod-ECD is een grote beleggingsfraude op het spoor bij een Amsterdams bedrijf. Twee verdachten zijn aangehouden en zitten nog vast.

De zaak draait om het Amsterdamse WSM. Ongeveer 130 deelnemers hebben bij dit bedrijf tezamen ongeveer tien miljoen euro ingelegd. De fraude heeft alle kenmerken van een piramidefonds. De opsporingsdienst vermoedt namelijk dat de verdachten maar een klein deel van de inleg gebruikten om te investeren in vastgoed.

In plaats daarvan gebruikten ze de nieuwe inleg om bestaande beleggers hun rendementen uit te keren. Het onderzoek is in gang gezet na een aangifte door financieel toezichthouder AFM.

De verdachten lokten particuliere investeerders met beleggingen in onroerend goed in Noord-Italië, zonder dat ze daarvoor een vergunning hadden. Bedrijven die financiële producten aanbieden voor een inleg onder de vijftigduizend euro hebben een vergunning nodig.

Volgens een woordvoerster van Fiod-ECD konden deelnemers ook minder dan vijftigduizend euro inleggen. Daarnaast voldeed WSM ook niet aan de gestelde eisen voor een prospectus.

WSM beloofde beleggers een 'verscheidenheid aan landschappen' en een 'diversiteit in culturele en recreatieve activiteiten.'
''Meer en meer mensen kiezen voor 'La Dolce Vita' zomer en winter in dit prachtige land van design en gastronomie'', zo valt te lezen op de website.

Politie en justitie hebben beslag gelegd op appartementen, ook in Italië, waardevolle auto's en kunst. Naast het strafrechtelijk onderzoek, wordt er ook gekeken naar onrechtmatig verkregen winsten door de verdachten.

Gisteren heeft Fiod-ECD vier doorzoekingen gedaan in Amsterdam en Hilversum, waarbij twee verdachten zijn aangehouden. Die zijn voor drie dagen in verzekering gesteld. Bij de actie waren tachtig medewerkers van Fiod-ECD betrokken. Ook in Italië vonden doorzoekingen plaats. Bij WSM was vanochtend niemand bereikbaar voor commentaar. (HET PAROOL)

Meer over

Wilt u belangrijke informatie delen met Het Parool?

Tip hier onze journalisten


Op alle verhalen van Het Parool rust uiteraard copyright. Linken kan altijd, eventueel met de intro van het stuk erboven.
Wil je tekst overnemen of een video(fragment), foto of illustratie gebruiken, mail dan naar copyright@parool .nl.
© 2020 DPG Media B.V. - alle rechten voorbehouden