Aanhoudingen om witwassen winst gokspellen

De politie heeft vier mannen uit Geldrop, Terneuzen, Best en Turnhout aangehouden voor het op grote schaal witwassen van winsten uit illegale onlinegokspellen. Dat heeft het Landelijk Parket donderdag bekendgemaakt.

Het zou gaan om een geldstroom van 110 miljoen euro, die zou zijn witgewassen via een ingewikkelde structuur van binnen- en buitenlandse bedrijven. De mannen zouden er 30 tot 50 miljoen euro aan hebben overgehouden.

De vier werden maandag opgepakt. In mei werd al beslag gelegd op 80 woningen en bedrijfspanden in Nederland, België, Spanje en Duitsland. Ook is beslag gelegd op de woningen van de verdachten en meer dan 100 bankrekeningen.

De hoofdverdachte is een 33-jarige man uit Geldrop. Hij verdiende zijn startkapitaal met de handel in softdrugs, dat hij investeerde in vastgoed en illegale gokactiviteiten. Met zijn 35-jarige broer uit Terneuzen is hij aandeelhouder van verschillende bedrijven, waarin allerlei onroerend goed is ondergebracht. Samen hebben ze voor ruim 10 miljoen euro onroerend goed in Spanje.

De broers en de 35-jarige verdachte uit Best zijn vermoedelijk direct betrokken bij illegale onlinegokspellen. De vierde verdachte is een 60-jarige Nederlander die in Turnhout woont. Hij is de financieel adviseur van de andere drie verdachten.

Meer over

Wilt u belangrijke informatie delen met Het Parool?

Tip hier onze journalisten


Op alle verhalen van Het Parool rust uiteraard copyright. Linken kan altijd, eventueel met de intro van het stuk erboven.
Wil je tekst overnemen of een video(fragment), foto of illustratie gebruiken, mail dan naar copyright@parool .nl.
© 2020 DPG Media B.V. - alle rechten voorbehouden