Vijf grootste banken slaan handen ineen tegen witwassen

De vijf grootste banken van Nederland onderzoeken de mogelijkheden om samen witwassen tegen te gaan. Naar schatting is in Nederland zestien miljard euro aan crimineel geld in omloop. 

Chris Buijink, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB). Beeld ANP

Om die geldstromen eerder te onderscheppen, willen ING, ABN Amro, Rabobank, Volksbank en Triodos een gezamenlijke organisatie opzetten die controleert of transacties wel zuiver zijn. De vijf banken hopen verdachte geldstromen beter na te kunnen gaan als ze gezamenlijk optrekken, staat in een verklaring van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB). De hoge kosten die de banken nu nog ieder afzonderlijk moeten maken om aan alle antiwitwasregels te kunnen voldoen, spelen mogelijk ook een rol in de keuze voor samenwerking.

De bankensector kreeg de afgelopen jaren te maken grote witwasschandalen. In Nederland betaalde ING vorig jaar een recordboete van 775 miljoen euro omdat de bank te weinig had gedaan tegen witwassen via zijn rekeningen.

De Deense Danske Bank zou miljarden euro’s aan dubieuze geldstromen hebben gefaciliteerd via een filiaal in Estland. ABN Amro kondigde onlangs aan al zijn particuliere klanten nog eens door te lichten om eventuele verdachte transacties op te sporen.

Juridische barrières 

Volgens de vijf Nederlandse banken zijn er nog wel juridische en technische obstakels op weg naar het samenwerkingsverband, dat Transactie Monitoring Nederland (TMNL) gaat heten. Ze bestuderen de komende zes maanden hoe ze die barrières kunnen wegnemen. Andere banken kunnen zich later aansluiten.

De samenwerking volgt op een strijdplan tegen financiële criminaliteit dat de regering in juli presenteerde. Daarin kondigde het kabinet onder andere aan wetswijzigingen te onderzoeken die het banken gemakkelijker moeten maken gegevens met elkaar te delen.

Meer over

Wilt u belangrijke informatie delen met Het Parool?

Tip hier onze journalisten


Op alle verhalen van Het Parool rust uiteraard copyright. Linken kan altijd, eventueel met de intro van het stuk erboven.
Wil je tekst overnemen of een video(fragment), foto of illustratie gebruiken, mail dan naar copyright@parool .nl.
© 2019 DPG Media B.V. - alle rechten voorbehouden