Praktijken Trade Bank niet illegaal

21-11-09 09:42 uur

AMSTERDAM - De Amsterdam Trade Bank is wel degelijk onderwerp geweest van onderzoek door De Nederlandsche Bank en de Autoriteit Financiële Markten. Maar daaruit is geen betrokkenheid bij illegale transacties gebleken.

Dat heeft minister Wouter Bos van Financiën gezegd in antwoord op vragen van het SP-kamerlid Ewout Irrgang. De Amsterdam Trade Bank kwam onlangs in opspraak vanwege vermeende betrokkenheid bij het wegsluizen van honderden miljoenen dollars uit Rusland. Volgens Bos hebben de Nederlandse autoriteiten de verdachtmakingen wel degelijk onderzocht, maar hebben ze niet vervolging geleid.

Een speciaal team van de politie stelde in 2003 een onderzoek in naar verdachte transacties bij de Amsterdam Trade Bank. Bos ontkent dat het politieteam dit onderzoek op last van De Nederlandsche Bank heeft moeten staken. Toen de bank in 203 werd overgenomen door de Russische Alfa Bank is volgens de minister 'alle relevante informatie meegewogen' voordat een verklaring van geen bezwaar werd afgegeven.

De Amsterdam Trade Bank, kreeg in 1995, toen nog onder de naam Stolichny Bank, pas na twee jaar onderzoek een vergunning van De Nederlandsche Bank. Reden voor de vertraging was een Oostenrijks onderzoek naar de toenmalige topman van de bank wegens vermeende witwaspraktijken.

Bij de verdachte transacties die door de Nederlandse politie werden onderzocht, was een sleutelrol weggelegd voor Menatep, een concern dat deel uitmaakt van het financiële imperium van de in ongenade gevallen Russische oligarch Michail Chodorkowski, die in Siberië een celstraf van negen jaar uitzit. De Russische overheid is tot op de dag van vandaag nog steeds op zoek naar de miljarden die Chodorkovski indertijd wist weg te sluizen. (HET PAROOL)