Zwendelaar Stanford ook witwasser

07-03-09 08:25 uur

AMSTERDAM - Stanford International Bank, de bank van de van een miljardenzwendel verdachte Texaanse zakenman Allen Stanford, vormde jaren de spil in een wereldwijd witwasschandaal. Ook Nederlandse criminelen lieten hun geld bij Stanford witwassen.

Dat blijkt uit onderzoek van het recherchebureau Ultrascan. Toezichthouders zouden al ten minste drie jaar op de hoogte zijn geweest van de witwaspraktijken, maar verzuimden actie te ondernemen.

Ultrascan raakte op het spoor van het witwasschandaal tijdens een onderzoek naar de handel in nepaandelen vanuit de Filippijnen. Volgens woordvoerder Frank Engelsman staat het witwasschandaal geheel los van de fraude van acht miljard dollar die onlangs aan het licht kwam. ''Die zaak is kinderspel vergeleken bij de bedragen die werden witgewassen.''

In opdracht van het Internationaal Monetair Fonds en de Wereldbank werd al in 2005 een rapport uitgebracht over de witwaspraktijken bij Stanford International Bank in het belastingparadijs Antigua op de Antillen. Daaruit bleek dat van de bijna 22.000 onderzochte rekeningen van klanten in 94 landen, waarschijnlijk in 19.000 gevallen sprake was van misdaadgeld dat bij de bank werd witgewassen. Tot dusver zijn zes verdachte Nederlandse rekeningen getraceerd.

''De autoriteiten konden de omvang niet geloven en daarom hebben ze er niets aan gedaan,'' zegt Engelsman. ''Pas nu de ene na de andere miljardeninstelling omvalt, gaat men serieuzer kijken naar de rapporten van toen.''

Sir Robert Allen Stanford werd vorige maand gearresteerd. Hij zou beleggers voor acht miljard dollar hebben opgelicht met een piramidesysteem, waarbij hij klanten hoge rendementen voorspiegelde terwijl hij hen in werkelijkheid uitbetaalde met de inleg van nieuwe beleggers.

De FBI stelt momenteel een onderzoek in naar witwaspraktijken die Stanford zou hebben verricht voor een Mexicaans drugskartel. Maar volgens Engelsman leverde Stanford hand- en spandiensten aan veel meer criminele organisaties: ''Veel internationale onderzoeken stranden bij Stanford Antigua.'' (HENK SCHUTTEN)